ÜZLETI SZÁMLA

Ha az ügyfelet érdekli a lehetőség, hogy létrehozzon egy kereskedési számlát (saját vállalkozás), cég vagy más típusú üzleti alanynak, igazolni vagy bemutatni köteles dokumentumok benyújtásával a következő tényeket (egy dokumentum bizonyítani tudja több tényt egyszerre):

• A Társaság nyilvántartási száma;

• Bejegyzett cégnév és egyszerű cégnév (ha az eltér a bejegyzett elnevezéstől);

• A társaság székhelye és telephelye, amennyiben az eltér a székhelytől;

• Igazgatók, vezetők vagy más személyek, akik jogosultak a társaság nevében eljárni;

• Vállalati döntés a fiókhoz való hozzáférésre jogosult képviselő kijelöléséről;

• A vállalat azon döntése, hogy számlát nyit;

A Társaság haszonélvezőinek listája, kivéve az Európai szabályozott piacon vagy harmadik piacon található, nyilvánosan forgalmazott vállalatokat, amelyek a nyilvánosságra hozatalra és az átláthatóságra vonatkozó egyenértékű követelményekkel rendelkeznek;

• A regisztrált tulajdonosok listája, akik a tulajdonosok (jelölt) társaságainak képviselőiként járnak el.

Meg kell adni az összes olyan dokumentum eredeti példányát vagy hiteles másolatát, amely igazolja a szükséges tényeket.

Az alábbiakban felsoroljuk az üzleti számla megnyitásához szükséges vállalati dokumentumokat:

• Alapító okirat és alapszabály (tevékenység, leírás)

• Alapító okirat

• A részvényesek igazolása

• Igazgatói és titkári igazolás

• Bejegyzett cím igazolása – a cég címe

• Közüzemi számla a cég címére (az elmúlt 6 hónapban)

• Az összes részvényes és az igazgató útlevelének másolata

• A részvényesek/igazgatók lakcímének közüzemi számlája

• Igazgatósági határozat, amely megerősíti a Társaság döntését a képviselő kijelöléséről, aki jogosult a fiókhoz való hozzáférésre, valamint a vállalat nevében jár el

• Igazgató tanács állásfoglalás megerősítve a vállalat azon döntését, hogy számlát nyitni

IGAZOLÓ DOKUMENTÁCIÓ:

• Cégkivonat a cégnyilvántartásból;

• Alapító okirat;

• Tevékenységek;

• Szociális szerződések;

• A fiókhoz való hozzáférésre jogosult képviselő kijelöléséről szóló határozat formája;

• A számla megnyitására vonatkozó döntés formája.

Az egyén számára, aki a fiókot a vállalat nevében használja, a következőket kell megadni:

• Meghatalmazás

• Az egyén útlevelének másolata

• A lakóhely igazolása

Megjegyzés: az alkalmazandó szabályozási keret (Általános Adatvédelmi Rendelet (EU) 2016/679 és a 2014/65/EU irányelv – MiFID II) értelmében a Társaság az ügyféllel fennálló üzleti kapcsolat megszűnését követően legalább 5 (öt) évig nyilvántartást vezet az Ügyfél személyes adatairól, kereskedési adatairól, számlanyitási dokumentumairól, kommunikációjáról és bármi másról. W itt az illetékes hatóság (a CySEC) kérésére, hacsak a nemzeti jog másként nem rendelkezik, további 7 (hét) évig.

SZEMÉLYES FIÓK

AZ ÜGYFELEK REGISZTRÁCIÓJÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

Az alábbiakban felsoroljuk a szükséges dokumentumokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az ügyfél számlája aktiválható legyen, valamint ellenőrizzük személyazonosságát és lakóhelyét.

Személyazonosság igazolása-az ügyfelek hitelesítése

Az alábbi azonosító okmányok egyikének másolata

• Útlevél-az oldal a fotóval (az MRZ vonalak jó láthatósága);

• Személyi igazolvány-mindkét fél (az MRZ vonalak jó láthatósága);

• Vezetői engedély-mindkét oldalon.

A másolatnak tartalmaznia kell:

• Teljes név (ugyanaz az útlevél / azonosító);

• Születési dátum (ugyanaz az útlevél / azonosító);

• A személyazonosító okmánynak érvényesnek kell lennie.

* Az azonosító okmány címe nem lehet azonos a regisztrációkor megadott címmel

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése érdekében időről időre módosított 188(i)/2007.évi törvény 66(2) bekezdése szerint: "tilos a pénzügyi vagy egyéb üzleti tevékenységet folytató személyek számára névtelen vagy számozott számlák vagy számlák megnyitása vagy fenntartása a hivatalos személyazonosító okmányokban feltüntetettektől eltérő neveken.”

Ezért kérjük Önt, hogy regisztrációját pontos információkkal egészítse ki, amelyek megfelelnek az Ön személyazonosságára és tartózkodási okmányaira vonatkozó információknak.

A lakóhely igazolása - az ügyfél lakóhelyének ellenőrzése

Szükségünk van egy példányát az alábbi dokumentumok: egy világos másolatot az egyik a következő dokumentumokat, belül kiadott utolsó 6 hónap, amely tartalmazza a lakcím, teljes neve és a kiadás dátuma a dokumentum:

• közüzemi számla (vezetékes, víz, villamos energia, gáz, internet,hulladék ártalmatlanítása stb.)

• bankszámlakivonat

• bármely kormányzati kiadott dokumentum

• bérleti szerződés a nyugtával együtt

A másolatnak tartalmaznia kell:

• Teljes név (ugyanaz, mint a jelszó / azonosító);

• Cím (ugyanaz, mint a jelszó / azonosító) ;

• Dátum (a dokumentumot 6 hónapon belül ki kell adni).

A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMOK NEM FOGADHATÓK EL

• Biztosítás (gépjárműbiztosítás stb.);

• Számla (mobil, telefon);

• Kézzel írt dokumentumok.

Felhívjuk figyelmét, hogy a BCM Start Capital Markets CY Ltd (a továbbiakban: "BCM") fenntartja magának a jogot, hogy szükség esetén további információkat/dokumentációt kérjen a kereskedési számla aktiválásának befejezéséhez. Ebben az esetben a BCM tisztviselő felveszi Önnel a kapcsolatot.

A vonatkozó törvény és Irányelv szerint: "az ügyfél/haszonélvező személyazonosságának ellenőrzésének összesített ideje nem haladhatja meg az első kapcsolatfelvételtől számított 15 napot.""Ha az ügyfél / haszonélvező személyazonosságának ellenőrzése nem fejeződött be a kijelölt 15 napos időkeretben, az üzleti kapcsolat megkezdését a határidő lejártának napján meg kell szüntetni, és az összes letétbe helyezett pénzt vissza kell küldeni az ügyfélnek / haszonélvezőnek, ugyanarra a bankszámlára, ahonnan származtak, a tőke visszaküldésének eljárásának azonnal meg kell történnie, függetlenül attól, hogy az ügyfél kérte-e pénzeszközeinek visszatérítését vagy sem.”

Az ügyfél aktiválásának eljárása:

Felhívjuk figyelmét, hogy fiókja csak akkor lesz kész a kereskedésre, ha aktiválva van (az összes szükséges dokumentáció rendelkezésre áll), és finanszírozásra kerül. Nem tud kereskedni, ha számlája egyenlege nulla.

Megjegyzés: az alkalmazandó szabályozási keret (Általános Adatvédelmi Rendelet (EU) 2016/679 és a 2014/65/EU irányelv – MiFID II) értelmében a Társaság az ügyféllel fennálló üzleti kapcsolat megszűnését követően legalább 5 (öt) évig nyilvántartást vezet az Ügyfél személyes adatairól, kereskedési adatairól, számlanyitási dokumentumairól, kommunikációjáról és bármi másról. W itt az illetékes hatóság (a CySEC) kérésére, hacsak a nemzeti jog másként nem rendelkezik, további 7 (hét) évig.

EGYÉB DOKUMENTUMOK

Ha az ügyfél a családdal él, és nem tudja a nevében igazolni a lakhelyét, megkérjük, hogy küldje el a következő dokumentumokat a családtagtól (anya, apa, feleség, férj):

• Az azonosítás igazolása;

• A lakóhely igazolása;

• anya / apa esetén az ügyfél születési anyakönyvi kivonatára van szükségünk;

• feleség / férj esetében házassági anyakönyvi kivonatra van szükségünk.

Felhívjuk figyelmét, hogy a vállalat nem fogadja el a 3. félnek való kifizetéseket

HITELKÁRTYÁK

Annak érdekében, hogy megfeleljenek az AML irányelveknek, rendeleteknek, szükséges, hogy küldjön nekünk egy tiszta, színes másolatot, a kereskedési számlája feltőkésítésére hasznalni kívánt hitel/ betéti kártya, első és hátsó oldaláról, hogy ellenőrizni tudjuk befizetése eredetét.

Az információk, amelyeknek láthatónak kell lenniük a beolvasott másolaton:

• a kártyatulajdonos neve;

• a kártya lejárati dátuma;

• aláírás a kártya hátoldalán;

• a kártya számának első 4, illetve utolsó 4 számjegye (az alapok biztonsága érdekében javasoljuk, hogy fedje le a hitelkártya / betéti kártya számának középső 8 számjegyét, valamint a kártya hátoldalán található CVV2 kódot)

A kereskedési számlájukon (számlájukon) nagy aktivitással rendelkező ügyfeleket felkérjük, hogy küldjenek DOD-t (Betétnyilatkozat).

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hitel - /betéti kártya elülső és hátsó oldalának beolvasott példánya nem szükséges, ha átutalást eszközöl. Ebben az esetben Önnek meg kell adnia nekünk az átutalási bizonylat/SWIFT másolatát.